證券代碼：000969證券簡(jiǎn)稱：安泰科技公告編號(hào)：2013-019
安泰科技股份有限公司
關(guān)于出資組建注射成形合資公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
釋義：
除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱在本公告中含義如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
香港公司：擬由中國(guó)臺(tái)灣自然人紀(jì)國(guó)章為實(shí)際控制人的境外公司在香港設(shè)立的公
司，該公司尚待注冊(cè)。
科森科技：昆山科森科技有限公司
金瀚精密：昆山市金瀚精密模具有限公司
一、對(duì)外投資概述
本次投資屬于公司注射成形產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整和資產(chǎn)重組。通過(guò)采用產(chǎn)
業(yè)轉(zhuǎn)移的方式，盡快從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)配套等方面對(duì)公司注射成形產(chǎn)業(yè)進(jìn)行優(yōu)化
和提升；通過(guò)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，安泰科技擬與香港公司、
科森科技、金瀚精密共同出資設(shè)立合資公司。
合資公司中安泰科技、香港公司、科森科技和金瀚精密持股比例分別為 51%、
20%、15%和 14%，注冊(cè)資本金 2000 萬(wàn)元，按照股權(quán)比例以資產(chǎn)或現(xiàn)金方式出
資。
公司于 2013 年 4 月 18 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，以 9 票同意，0
票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了上述對(duì)外投資事項(xiàng)，本議案無(wú)需通過(guò)股
東大會(huì)審議。
本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且未達(dá)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重
組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)需報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核。
二、交易對(duì)方的基本情況
1、香港公司：擬由中國(guó)臺(tái)灣自然人紀(jì)國(guó)章為實(shí)際控制人的境外公司在香港
設(shè)立的公司，該公司尚待注冊(cè)。
與本公司關(guān)系：與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
2、昆山科森科技有限公司
住所：江蘇昆山市千燈鎮(zhèn)少卿東路 68 號(hào)
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：徐金根
注冊(cè)資本：6500 萬(wàn)元
該公司的前身昆山科森精密機(jī)械有限公司成立于 2003 年 8 月，專業(yè)從事精
密金屬件加工包括醫(yī)療器械零件、五金切削件、板金沖壓件產(chǎn)品生產(chǎn)。
2012 年，營(yíng)業(yè)收入 12060 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1576 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 23845 萬(wàn)元，凈
資產(chǎn) 8427 萬(wàn)元。
與本公司關(guān)系：與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
3、昆山市金瀚精密模具有限公司
住所：江蘇昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)蓬朗洪湖路 1388 號(hào)
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：朱阿根
注冊(cè)資本：600 萬(wàn)元
成立于 2006 年 8 月，主要從事精密塑膠模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與制造。
2012 年，銷售收入 939.6 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 248.5 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 1150.3 萬(wàn)元，凈
資產(chǎn) 679.3 萬(wàn)元。
與本公司關(guān)系：與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
三、投資標(biāo)的的基本情況
（一）合資公司基本情況
1、公司名稱：安泰（昆山）金屬材料有限公司（暫定名）
2、注冊(cè)地址：江蘇昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)
3、注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元人民幣
4、業(yè)務(wù)定位：生產(chǎn)不銹鋼、鐵合金和鎢合金等注射成形產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應(yīng)
用領(lǐng)域?yàn)槠嚒⑨t(yī)療和高端消費(fèi)電子等現(xiàn)代制造業(yè)。
（二）合資公司股權(quán)比例與出資方式
1、合資公司股權(quán)比例：安泰科技持股51%；香港公司持股20%；科森科技
持股15%；金瀚精密持股14%。
2、出資額與出資方式
安泰科技以注射成形部分生產(chǎn)設(shè)備、電子設(shè)備和原材料出資 1020 萬(wàn)元人民
幣；香港公司以現(xiàn)金出資 400 萬(wàn)元人民幣（以認(rèn)購(gòu)當(dāng)日中國(guó)人民銀行公布的基準(zhǔn)
匯率折算為美元繳付）；科森科技以現(xiàn)金出資 300 萬(wàn)元人民幣；金瀚精密以現(xiàn)金
出資 280 萬(wàn)元人民幣。
安泰科技以注射成形部分生產(chǎn)設(shè)備、電子設(shè)備和原材料出資的依據(jù)是經(jīng)中京
民信（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估后出具的“京信評(píng)報(bào)字（2013）第 056 號(hào)”
評(píng)估報(bào)告，資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日為 2013 年 3 月 31 日。
由于原材料在評(píng)估基準(zhǔn)日與合資公司公司驗(yàn)資日之間在現(xiàn)有工廠使用可能
存在變動(dòng)，若導(dǎo)致合資公司驗(yàn)資日評(píng)估報(bào)告中所列資產(chǎn)減少，安泰科技將用原材
料或現(xiàn)金補(bǔ)充承諾出資額。
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
1、投資金額與支付方式
安泰科技、香港公司、科森科技和金瀚精密共同出資 2000 萬(wàn)元人民幣組建
注射成形合資公司，股權(quán)比例分別為 51%、20%、15%和 14%。安泰科技以注射
成形部分生產(chǎn)設(shè)備和電子設(shè)備、原材料出資 1020 萬(wàn)元人民幣；香港公司以現(xiàn)金
出資 400 萬(wàn)元人民幣（以認(rèn)購(gòu)當(dāng)日中國(guó)人民銀行公布的基準(zhǔn)匯率折算為美元繳
付）；科森科技以現(xiàn)金出資 300 萬(wàn)元人民幣；金瀚精密以現(xiàn)金出資 280 萬(wàn)元人民
幣。
2、合資公司法人治理結(jié)構(gòu)
（1）董事會(huì) 5 人，安泰科技推薦 3 人，香港公司和科森科技各推薦 1 人。
董事長(zhǎng)由安泰科技推薦的董事?lián)巍?
（2）監(jiān)事會(huì) 3 人，安泰科技和金瀚精密各推薦 1 名，職工監(jiān)事 1 名。監(jiān)事
會(huì)主席由安泰科技推薦的監(jiān)事?lián)巍?
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、本項(xiàng)目屬于注射成形業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整和資產(chǎn)重組，也是安泰科技
相關(guān)業(yè)務(wù)在長(zhǎng)江三角洲實(shí)施戰(zhàn)略布局的舉措之一，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。
2、利用昆山完整的產(chǎn)業(yè)配套，提高生產(chǎn)效率；引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，
提升企業(yè)管理水平。通過(guò)吸納和利用先進(jìn)的材料、工藝、設(shè)備以及當(dāng)?shù)氐木芗?
工能力，開(kāi)發(fā)高端應(yīng)用產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。通過(guò)貼近市場(chǎng)，快速反應(yīng)，進(jìn)一步
優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。
3、通過(guò)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移降低公司注射成形業(yè)務(wù)的生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)成本。
4、組建合資公司的風(fēng)險(xiǎn)：中層管理團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)業(yè)工人，需要磨合與培訓(xùn)。新
設(shè)公司進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證，產(chǎn)品獲得客戶認(rèn)證，需要一定的時(shí)間。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會(huì)
2013 年 4 月 19 日
