本公司控股子公司寧波明州東睦
粉末冶金有限公司與上海銀行股份有限公司寧波分行簽訂《借款保證合同》，為本公司與上海銀行股份有限公司寧波分行簽訂《借款合同》提供擔保。本次本公司向上海銀行股份有限公司寧波分行借款合計人民幣3,000萬元，借款期間為2008年9月24日至2009年9月24日
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
本公司控股子公司寧波明州東睦粉末冶金有限公司與上海銀行股份有限公司寧波分行于2008年9月24日簽訂了《借款保證合同》（合同編號：DB30108059201），為本公司與上海銀行股份有限公司寧波分行于2008年9月24日簽訂的《借款合同》（合同編號：301080592）提供無條件、不可撤消的連帶責任保證；該《借款合同》項下的借款本金為人民幣叁仟萬元；保證的范圍為債權人在該《借款合同》項下享有的全部債權，包括借款本金、利息、罰息、違約金、賠償金及實現債權的費用（包括但不限于案件受理費、律師費）。
2008年9月24日本公司與上海銀行股份有限公司寧波分行簽訂了借款金額為人民幣叁仟萬元的《借款合同》（合同編號：301080592），該合同項下的借款用于購買原材料，借款期限為2008年9月24日至2009年9月24日。
二、被擔保方基本情況
1、東睦新材料集團股份有限公司于1994年7月11日獲得寧波市工商行政管理局頒發的企業法人營業執照；2004年4月19日獲準發行4,500萬股人民幣普通股股票，并于2004年5月11日在上海證券交易所上市。公司注冊地點：寧波市江東南路147號；法定代表人：蘆德寶；注 冊 資 本：19,550萬元；睦特殊金屬工業株式會社持有公司33.34%的股份，為公司*大股東。公司經營范圍：粉末冶金制品、專用設備、工裝模具及原輔材料的生產銷售和技術咨詢，自有房屋出租。公司擁有八個控股子公司：寧波明州東睦粉末冶金有限公司、連云港東睦江河粉末冶金有限公司、山西東睦華晟粉末冶金有限公司、天津東睦歐意工貿有限公司、東睦（天津）粉末冶金有限公司、東睦（江門）粉末冶金有限公司、長春富奧東睦粉末冶金有限公司和南京東睦粉末冶金有限公司。
截止2007年12月31日，東睦新材料集團股份有限公司（母公司）總資產為80,021.80萬元，負債為20,702.77萬元，凈資產為59,319.03萬元，資產負債率為25.87%。
2、截止目前，本公司對外擔保總額為15,720萬元，占本公司2007年度經審計的凈資產的26.50 %。其中為控股子公司擔保15,720萬元。
公司對外擔保事項不存在不符合中國證監會、中國銀監會聯合發布的證監發［2005］120號《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》規定的情況。
3、公司目前無逾期擔保。
三、擔保協議主要內容
本公司控股子公司寧波明州東睦粉末冶金有限公司于2008年9月24日與上海銀行股份有限公司寧波分行簽訂的《借款保證合同》（合同編號：DB30108059201），為本公司與上海銀行股份有限公司寧波分行在2008年9月24日簽訂的《借款合同》（合同編號：301080592）提供無條件、不可撤消的連帶責任保證；保證的范圍為債權人在該《借款合同》項下享有的全部債權，包括借款本金、利息、罰息、違約金、賠償金及實現債權的費用（包括但不限于案件受理費、律師費）；本合同項下的保證期間為自《借款合同》之借款人履行債務的期限屆滿之日起兩年。
四、董事會意見
本公司控股子公司寧波明州東睦粉末冶金有限公司董事會于2008年9月24日決議，同意為東睦新材料集團股份有限公司與銀行簽訂的不超過人民幣叁仟萬元的授信業務合同項下全部債權提供擔保。
五、其他
1、寧波明州東睦粉末冶金有限公司是本公司與日本的米納多產業株式會社共同投資設立的控股子公司，該公司于2003年10月17日取得寧波市工商行政管理局頒發的企業法人營業執照。公司注冊地點：寧波市鄞州區明州工業園區；法定代表人：曹陽；注冊資本：770萬美元，其中本公司出資577.5萬美元，占注冊資本的75%，米納多產業株式會社出資192.5萬元，占注冊資本的25%。經營范圍：粉末冶金制品及其模具、模架的研制；截止2007年12月31日，寧波明州東睦粉末冶金有限公司總資產為15,092.57萬元，資產負債率為51.87%。
2、寧波明州東睦粉末冶金有限公司除了本次為本公司提供擔保外，無其他對外擔保。
3、截止目前，本公司為寧波明州東睦粉末冶金有限公司提供擔保的總額為6,900萬元。
六、備查文件
1、寧波明州東睦粉末冶金有限公司與上海銀行股份有限公司寧波分行簽訂的《借款保證合同》（合同編號：DB30108059201）；
2、本公司與上海銀行股份有限公司寧波分行簽訂的《借款合同》（合同編號：301080592）；
特此公告。
東睦新材料集團股份有限公司 董事會
2008年9月26日
