重要內(nèi)容提示
●本公司為本公司的控股子公司——寧波明州東睦
粉末冶金有限公司，在擔保期限和*高債權額內(nèi)，與交通銀行股份有限公司寧波孔雀支行簽訂的全部主合同時提供連帶責任保證；本次擔保發(fā)生額為人民幣2,000萬元，擔保期限：2008年1月14日至主合同約定的債務履行期限屆滿之日后兩年止
●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔保情況概述
根據(jù)本公司與交通銀行股份有限公司寧波孔雀支行于2008年1月14日簽訂《*高額度保證合同》（編號：0822*保0001），為寧波明州東睦粉末冶金有限公司與交通銀行股份有限公司寧波孔雀支行在2008年1月14日至2009年3月28日期間簽訂的全部主合同，提供*高債權額為人民幣陸仟零伍拾萬元的連帶責任保證；保證的范圍包括各主合同項下本金及利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權的費用（包括但不限于催收費用、訴訟費或仲裁費、保全費、公告費、執(zhí)行費、律師費、差旅費及其他費用）。
2008年1月14日寧波明州東睦粉末冶金有限公司已與交通銀行股份有限公司寧波孔雀支行簽訂了貸款金額為貳仟萬元的《借款合同》（編號：0822A10002），貸款僅限用于流動資金，期限為2008年1月14日至2008年6月14日。
二、被擔保方基本情況
寧波明州東睦粉末冶金有限公司是本公司與日本的米納多產(chǎn)業(yè)株式會社共同投資設立的控股子公司，該公司于2003年10月17日取得寧波市工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。公司注冊地點：寧波市鄞州區(qū)明州工業(yè)園區(qū)；法定代表人：蘆德寶；注冊資本：770萬美元，其中本公司出資577.5萬美元，占注冊資本的75%，米納多產(chǎn)業(yè)株式會社出資192.5萬元，占注冊資本的25%。經(jīng)營范圍：粉末冶金制品及其模具、模架的研制；2006年度銷售收入7,707萬元，凈利潤 -231.93萬元。
截止2006年12月31日，寧波明州東睦粉末冶金有限公司總資產(chǎn)為16,026萬元，資產(chǎn)負債率為57.03%。
寧波明州東睦粉末冶金有限公司無對外擔保。
三、擔保合同主要內(nèi)容
上述《*高額度保證合同》為寧波明州東睦粉末冶金有限公司提供擔保，由本公司承擔連帶責任保證；保證期間根據(jù)各主合同約定的債務履行期限分別計算；每一主合同項下的保證期間為，自該主合同約定的債務履行期限屆滿之日起，計至全部主合同中*后到期的主合同約定的債務履行期限屆滿之日后兩年止。
四、董事會意見
本公司董事會二屆十四次會議，于2007年2月11日審議了包括為寧波明州東睦粉末冶金有限公司提供擔保的《關于為公司控股子公司提供擔保的議案》，并就寧波明州東睦粉末冶金有限公司提供擔保事項，形成決議的內(nèi)容如下：
1、決定為寧波明州東睦粉末冶金有限公司提供擔保的*高額度（綜合授信）為9,000萬元；
2、提供擔保的形式：信用保證、抵押或質押；
3、提供擔保的期限：股東大會批準生效后三年；
4、批準權限：根據(jù)公司章程和中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)［2005］120號《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的有關規(guī)定，經(jīng)董事會或股東大會批準生效后，由公司董事長在董事會或股東大會批準權限內(nèi)實施擔保審批。
上述關于包括為寧波明州東睦粉末冶金有限公司提供擔保的董事會預案，已經(jīng)2007年3月8日召開的公司2006年度股東大會審議批準。
有關本公司第二屆董事會第十四次會議決議公告和2006年度股東大會決議公告的詳細內(nèi)容，已分別于2007年2月14日和2007年3月9日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上。
五、其他
1、截止目前，本公司為控股子公司提供擔保的情況，詳見于2005年3月30日、2005年6月14日、2005年6月25日、2005年10月15日、2005年12月30日、2006年3月23日、2006年4月5日、2006年9月2日、2006年10月14日、2007年1月27日、2007年2月15日、2007年4月27日、2007年8月15日同時發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上的相關公告。
2、截止目前，本公司為寧波明州東睦粉末冶金有限公司提供擔保的總額為7,400萬元。
3、截止目前，本公司對外擔保總額為17,464.75萬元，占本公司2006年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的29.25 %。其中為控股子公司擔保17,464.75萬元。
4、公司目前無逾期擔保。
以上擔保事項不存在不符合中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的證監(jiān)發(fā)（2005）120號文《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》規(guī)定的情況。
六、備查文件
1、本公司與交通銀行股份有限公司寧波孔雀支行簽署的《*高額度保證合同》（編號：0822*保0001）；
2、寧波明州東睦粉末冶金有限公司與交通銀行股份有限公司寧波孔雀支行簽署的《借款合同》（編號：0822A10002）
3、本公司第二屆董事會第十四次會議決議；
4、本公司2006年度股東大會決議。
特此公告。
東睦新材料集團股份有限公司董事會
