上海汽車股份有限公司三屆十六次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議通知情況

　　本公司董事會于2006年6月5日至7日向全體董事、監事和*管理人員通過傳真、郵件等方式發出了會議通知。

　　二、會議召開的時間、地點、方式

　　本次董事會會議采取通訊表決的方式。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　三、董事出席會議情況

　　會議應參加本次通訊表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。

　　四、會議決議

　　經與會董事審議，通過了《關于上海汽車股份有限公司粉末冶金廠變更為獨立法人企業的議案》。

　　同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　上海汽車股份有限公司粉末冶金廠（以下簡稱粉末廠）是經公司董事會2002年10月22日召開的二屆十次董事會會議決議，并于2003年1月1日經評估以20,358,484.55元從上海汽車工業（集團）總公司收購的，為公司的母體企業，不具備獨立法人地位，但為公司下屬的自主經營獨立核算單位。該廠主要從事粉末冶金產品的開發、生產與銷售以及相關產品的市場售后服務等，其主要產品有各種鐵基粉末冶金齒輪、異型結構零件及粉末冶金還原鐵粉，已形成汽車、摩托車、家用電器、動力傳動等四大系列，現為上海大眾、上海通用、一汽大眾、東風汽車等國內汽車廠家配套。

　　該企業2003、2004、2005年銷售收入分別為9,050.54萬元、11,569.06萬元、6,972.62萬元，利潤總額分別為1,135.77萬元、731.27萬元、262.72萬元。

　　粉末冶金行業是國家認定的高新技術行業。該企業是粉末冶金行業協會的會長企業。鑒于新《公司法》允許設立一人公司，為了更好地直面市場競爭和爭取一些優惠政策，擬將粉末廠變更為獨立法人企業，注冊資本為4,000萬元人民幣，由我公司持有100％股權。

　　該企業變更為獨立法人企業后，與外商及國內其他企業等的談判更為順暢，在處理出口的一系列問題上，更為直接，有效，可直接出口，提高市場反應速度。同時可更好地利用及提高企業在粉末冶金行業的知名度，樹立行業的*產品。

　　特此公告！

　　上海汽車股份有限公司

　　2006年6月22日